Задержана группа за создание фиктивных фирм в Москве

Правоохранительные органы Москвы задержали участников организованной группы, занимавшейся созданием фиктивных юридических лиц. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, ущерб бюджетной системе страны составил более одного триллиона рублей.

Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники оформили свыше 4000 предприятий, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Поддельные счета-фактуры, изготовленные этими фирмами, были проданы почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — сообщается в заявлении СК.

В понедельник, 13 апреля, были ликвидированы 16 компаний, в ЕГРЮЛ в качестве руководителя которых указан Номинальный Номинал Номиналович. Эти предприятия, согласно данным реестра, занимались строительством, оптовой торговлей стройматериалами, машинами и другими непродовольственными товарами.

Против участников группы возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по первой статье составляет пять лет лишения свободы, по второй — семь лет.

Задержанных доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.